![\"\"](\"http:\/\/www.grieta.org.mx\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/CJ-Capacidad-Hospitalaria01-1.jpg\")
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Ricardo Hern\u00e1ndez \/ Pie de P\u00e1gina<\/p>\n
El caso de Quintana Roo es s\u00f3lo una muestra de c\u00f3mo se defraud\u00f3 todo el sector salud nacional por m\u00e1s de 4 mil millones de pesos los \u00faltimos cinco a\u00f1os. Estos recursos pudieron haber hecho la diferencia durante la crisis actual<\/p><\/blockquote>\n
CANC\u00daN, QUINTANA R00.- Entre 2014 y 2019, cuarenta y cuatro personas f\u00edsicas y empresas fantasmas expidieron 423 facturas ap\u00f3crifas a los Servicios Estatales de Salud y al IMSS de Quintana Roo. En conjunto, estos fraudes \u00abhormiga\u00bb suman 67 millones 253 mil 663 pesos, seg\u00fan documentaron recientemente las organizaciones Justicia Justa e Impunidad Cero. La mayor\u00eda de las personas f\u00edsicas sufrieron probablemente robo de identidad. Sin embargo, al lado de \u00e9stas tambi\u00e9n hay nombres que se repiten en empresas.<\/p>\n
Es s\u00f3lo un bot\u00f3n de muestra. En marzo pasado, Impunidad Cero y Justicia Justa publicaron los resultados de una investigaci\u00f3n que demostr\u00f3 que 30 estados de la Rep\u00fablica han utilizado facturas falsas para desviar recursos p\u00fablicos; lo mismo que instituciones federales como el IMSS y el ISSSTE.<\/p>\n
Identificaron desv\u00edos por m\u00e1s de 4 mil 100 millones de pesos en el sector salud de todo el pa\u00eds. Y que este esquema de desv\u00edos de recursos ha permanecido pese a diversos cambios de gobierno, incluido el federal.<\/p>\n
\u201cSi hici\u00e9ramos una analog\u00eda con el sector Salud, esto es como si tuvieras un enfermo, lo sometes a una cirug\u00eda, lo abres y \u00bfqu\u00e9 te encuentras? Corrupci\u00f3n. Encuentras el dinero que se us\u00f3 en cosas diferentes a las que se ten\u00edan que usar\u201d, dice Denise Tron. Las consecuencias de todo ello, lamenta la investigadora, se manifestaron tras la irrupci\u00f3n del coronavirus a M\u00e9xico, que devel\u00f3 un sistema de Salud p\u00fablico desmantelado por desfalcado.<\/p>\n
Estas organizaciones identificaron un total de 22 mil 933 facturas falsas emitidas en favor del sistema de salud p\u00fablica entre 2014 y principios de 2019.
\nEl caso Quintana Roo<\/p>\nLas organizaciones publicaron un listado de los personajes y empresas que el Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT) boletin\u00f3 por encontrarse en el supuesto del Art\u00edculo 69-B del C\u00f3digo Fiscal de la Federaci\u00f3n; es decir, contribuyentes que emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes. <\/p>\n
Este medio se dio a la tarea de indagar sobre estas empresas, y se constat\u00f3 que estaban vinculadas a nombres de funcionarios p\u00fablicos y pr\u00f3speros empresarios; pero tambi\u00e9n, a personas de bajos recursos. Estos \u00faltimos podr\u00edan haber sido utilizados para cometer fraude fiscal.
\nRoger Javier Palacios Valdez, traficante y fantasma<\/p>\nEn 2010, la entonces Subprocuradur\u00eda de Investigaci\u00f3n Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) acus\u00f3 a Roger Javier Palacios Valdez de participar en una red criminal que trafic\u00f3 con al menos 40 personas de nacionalidad china en 2001. Esto lo habr\u00eda hecho su cargo como agente del Instituto Nacional de Migraci\u00f3n (INM) adscrito al Aeropuerto Internacional de Canc\u00fan, en aquellas fechas.<\/p>\n
El juez Primero de Distrito en Quintana Roo libr\u00f3 la orden de aprehensi\u00f3n que la PGE ejecut\u00f3 en marzo de ese a\u00f1o. De inmediato, Palacios Valdez fue detenido, Pero tiempo despu\u00e9s recuper\u00f3 su libertad. Despu\u00e9s, entre 2015 y 2016 cobr\u00f3 al sector Salud de Quintana Roo 1.9 millones de pesos por 10 facturas falsas, como documentaron las organizaciones mencionadas.<\/p>\n
M\u00e1s adelante, en 2017, el Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT) identific\u00f3 a Palacios Valdez como \u201cpersona f\u00edsica fantasma\u201d. Ese mismo a\u00f1o, el Partido Verde Ecologista de M\u00e9xico de Quintana Roo lo nombr\u00f3 Vocal del Comit\u00e9 de Transparencia; sin importar el se\u00f1alamiento de ser una \u201cpersona f\u00edsica fantasma\u201d.
\nPresunto culpable<\/p>\nEn 2014, Roberto de Jes\u00fas Bacelis Lara tuvo un altercado en la isla de Cozumel que desemboc\u00f3 en peque\u00f1a tragedia: un viaje del contrincante al hospital, y una detenci\u00f3n de un par de horas para Roberto. \u201cCapturan a rijoso\u201d, encabezaron la breve nota que dio cuenta del hecho, donde se mencionaba su aprehensi\u00f3n por haber infringido lesiones dolosas.<\/p>\n
\u201cLa verdad, s\u00ed fue algo feo\u201d, reconoce Jes\u00fas, de oficio electricista, seis a\u00f1os despu\u00e9s. Aquello era lo m\u00e1s grave por lo que hab\u00eda pasado en su vida, dice, pero luego se retracta: No. Lo m\u00e1s grave vino despu\u00e9s. Su robo de identidad para cometer fraude contra la Secretar\u00eda de Salud estatal.<\/p>\n
\u00abQu\u00e9 coincidencia que, despu\u00e9s de eso, donde dej\u00e9 mis datos, pas\u00f3 lo otro\u00bb, narra en entrevista.<\/p>\n
Despu\u00e9s de aquel incidente ocurri\u00f3 todo: Quiso sacar dinero del banco y no pudo. Pidi\u00f3 explicaciones y supo que su cuenta fue congelada. Indag\u00f3 m\u00e1s: el SAT lo identific\u00f3 como empresa fantasma. Aquel a\u00f1o, consign\u00f3 el SAT, Jes\u00fas emiti\u00f3 cuatro facturas por las que supuestamente cobr\u00f3 44 mil 182 pesos; dinero que, asegura Bacelis Lara, nunca vio.<\/p>\n
Usar los datos fiscales de personas en situaci\u00f3n de pobreza es algo com\u00fan entre los delincuentes que cometen fraudes fiscales. As\u00ed lo expresa en entrevista Denise Tron, de la organizaci\u00f3n Justicia Justa y coautora de \u201cFacturas falsas: la epidemia en el sector salud\u201d.<\/p>\n
Utilizan sus datos como persona f\u00edsica para cobrar facturas falsas a su nombre o para inscribirlos como socios en empresas fantasmas, a veces a cambio de una paga m\u00ednima, explica la especialista.<\/p>\n
Los verdaderos art\u00edfices, prosigue Tron, acuden ante notarios para constituir las empresas fantasmas y son ellos los \u00fanicos beneficiados.
\nPatr\u00f3n de beneficiados<\/p>\nEn esta red de desv\u00edo de dinero hay un patr\u00f3n que se repite en tres ocasiones. Primero, personas de bajos recursos ingresan sus datos en alguna base p\u00fablica con el fin de tener alg\u00fan apoyo gubernamental. Posteriomente, aparecen despu\u00e9s en el listado de personas f\u00edsicas fantasma identificadas por el SAT.<\/p>\n
En diciembre de 2012, Heidy Elizabeth Espinobarros Pat recibi\u00f3 un apoyo por parte del Instituto Nacional para la Educaci\u00f3n de los Adultos (Inea). Sus datos personales quedaron registrados en las oficinas de esa instituci\u00f3n, en Quintana Roo. Tiempo despu\u00e9s, su nombre apareci\u00f3 en 21 facturas falsas con las que supuestamente cobr\u00f3 365 mil 644 pesos a los Servicios Estatales de Quintana Roo.<\/p>\n
El caso de Mar\u00eda Isabel Caballero Chuc es parecido. En 2010 fue beneficiada con un cr\u00e9dito de 5 mil pesos por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Campeche. Cinco a\u00f1os despu\u00e9s, apareci\u00f3 como comisaria de la empresa Imagen y Comunicaci\u00f3n JRYG. Esa empresa emiti\u00f3 que entre 2016 y 2017 emiti\u00f3 dos facturas falsas por 34 mil 800 pesos.<\/p>\n
En 2015, Jos\u00e9 Manuel Pimienta Arcos someti\u00f3 a concurso su proyecto \u201cImpulsa Quintana Roo\u201d ante el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) de Quintana Roo. Pretend\u00eda obtener un apoyo para arrancar un negocio. Un a\u00f1o despu\u00e9s, fue se\u00f1alado por emitir una factura falsa por 2 mil pesos.<\/p>\n
Por otra parte, Alicio Gener Chi Yam y Soledad de los \u00c1ngeles Chan Caamal son dos militantes del PAN que han tenido aspiraciones a peque\u00f1os puestos dentro del partido. En 2016, el primero emiti\u00f3 cuatro facturas por 199 mil 438 pesos; la segunda, entre 2014 y 2016, siete facturas falsas por 6 mil 302 pesos. Al ser cuestionada, Soledad de los \u00c1ngeles neg\u00f3 haber participado en la trama.
\nOliver Azuara, tras candidatos<\/p>\nLas empresas yucatecas Constructora NKB, Publicidad e Imagen del Sureste y Gozio expidieron 21 facturas falsas. En total suman poco m\u00e1s de 4.1 millones de pesos que pag\u00f3 el sector Salud estatal. Adem\u00e1s de simular operaciones, las tres empresas tienen en com\u00fan un miembro: Oliver Azuara Torres, un personaje que siempre aparece al margen. En las actas constitutivas, su nombre siempre aparece en las \u00faltimas hojas y no como socio sino como apoderado legal o gerente general.<\/p>\n
Azuara no tiene aspiraciones pol\u00edticas, aunque s\u00ed intereses, que manifiesta tambi\u00e9n de forma discreta. Tras la revisi\u00f3n de los informes sobre campa\u00f1as pol\u00edticas que entregaron al INE dos candidatos a elecci\u00f3n popular en 2018, volvi\u00f3 a asomar su nombre. Resulta que Azuara Torres aport\u00f3 38 mil 500 pesos a la campa\u00f1a del aspirante a gobernador, el priista Mauricio Sahu\u00ed Rivero. De manera paralela, en Quintana Roo, Azuara brind\u00f3 servicios de publicidad para la campa\u00f1a de Fernando Lev\u00edn Zelaya Espinoza, candidato a presidente municipal de Oth\u00f3n P. Blanco. Lo hizo a trav\u00e9s de su empresa, que recibi\u00f3 314 mil 203 pesos mediante siete contratos. Ambos perdieron la elecci\u00f3n.
\nAqu\u00ed puede consultar algunos de los documentos de Oliver Azuara
\nEl fiscal fiscalizado<\/p>\nGoar Empresa de Publicidad Congelada (tambi\u00e9n yucateca) elabor\u00f3 dos facturas ap\u00f3crifas por las que recibi\u00f3 8 mil 410 pesos. De nuevo, por parte de Servicios Estatales de Salud de Quintana Roo. De acuerdo con el acta constitutiva, uno de los socios es Christian Montenegro Arag\u00f3n, quien se desempe\u00f1a como Coordinador de Investigaci\u00f3n y Acusaci\u00f3n en la Fiscal\u00eda General del Estado en Isla Mujeres. A su vez, Lizbeth Aracely \u00c1vila Gordiano, comisaria de la empresa, fue nombrada el pasado 21 de enero como Subsecretaria de Servicios Administrativos del Congreso local.
\nComercializadora y Distribuidora Rasa del Sureste: otra \u2018estafa maestra\u2019<\/p>\nEn 2017, la Auditor\u00eda Superior de la Federaci\u00f3n (ASF) detect\u00f3 operaciones similares a la \u201cLa Estafa Maestra\u201d en Guanajuato: dependencias federales entregan contratos a instituciones educativas de la entidad, quienes, a su vez, subcontratan empresas fantasma. Y desv\u00edan recursos.<\/p>\n
En la revisi\u00f3n de los convenios suscritos entre la Federaci\u00f3n y la Universidad Tecnol\u00f3gica de Salamanca en 2016, la ASF encontr\u00f3 una serie de irregularidades.<\/p>\n
Ese a\u00f1o, la Sagarpa entreg\u00f3 601 millones de pesos a la universidad mencionada, a trav\u00e9s de cuatro convenios celebrados entre febrero y abril. El acuerdo era que la tecnol\u00f3gica de Salamanca entregar\u00eda recursos a algunas Unidades Econ\u00f3micas Rurales Agr\u00edcolas de la entidad. Para ello, la instituci\u00f3n subcontrat\u00f3 a varias empresas, entre ellas a Comercializadora y Distribuidora Rasa del Sureste, quien simul\u00f3 realizar las operaciones indicadas.<\/p>\n
El mismo a\u00f1o, Pron\u00f3sticos para la Asistencia P\u00fablica repiti\u00f3 el esquema: pag\u00f3 9.8 millones de pesos a la Universidad de Salamanca para que operara programas en materia administrativa, jur\u00eddica, financiera, de servicios comerciales, mercadotecnia e inform\u00e1tica. La instituci\u00f3n subcontrat\u00f3 a ESSA Servicios Administrativos Laborales, Contables y Financieros, quien transfiri\u00f3 246 mil pesos a Comercializadora y Distribuidora Rasa del Sureste. No hubo prueba de que los servicios hayan sido efectuados.<\/p>\n
Esta misma empresa, Comercializadora y Distribuidora Rasa del Sureste, entreg\u00f3 en 2014 una factura falsa a las autoridades de Salud de Quintana Roo. El monto fue de 139 mil 200 pesos.<\/p>\n
Adem\u00e1s de la emisi\u00f3n de facturas ap\u00f3crifas, esta empresa ha sido beneficiada desde 2013 por gobiernos de Quintana Roo y Yucat\u00e1n, quienes han entregado seis adjudicaciones directas por 175 mil y 26 mil pesos, respectivamente.
\nOtras factureras<\/p>\nComsurtec, Gaco Multiservicios de M\u00e9xico, Kasparovs Comercials, Comercializadora Imexsur y Comercializadora Uni\u00f3n Sur, todas constituidas en Yucat\u00e1n, aparecen en el listado de las empresas fantasma que cobraron con facturas falsas servicios inexistentes al sector Salud de Quintana Roo.<\/p>\n
Estas seis empresas consiguieron 18 millones 798 mil 128 pesos provenientes del erario, mediante 81 facturas falsas.<\/p>\n
Gaco Multiservicios de M\u00e9xico ya hab\u00eda sido se\u00f1alada por recibir casi 3 millones de pesos. Esto durante la administraci\u00f3n del entonces gobernador de Yucat\u00e1n, Rolando Zapata Bello.<\/p>\n
En tanto, la empresa poblana Hinfra, recibi\u00f3 451 mil 156 pesos del IMSS Quintana Roo, mediante dos facturas falsas. Y antes de ello fue beneficiada con casi 26 millones de pesos en Puebla; esto durante la administraci\u00f3n de los ex gobernadores panistas Jos\u00e9 Antonio Gali Fayad y Rafael Moreno Valle Rosas, de acuerdo con una investigaci\u00f3n de Datamos.<\/p>\n